Στο επίκεντρο επτά υποθέσεις με κοινό παρονομαστή το χρήμα
Οι ερευνητές της Αρχής επικεντρώθηκαν σε επτά βασικές υποθέσεις που αφορούν ισχυρισμούς για εμπορία επηρεασμού, κατάχρηση εξουσίας, δωροδοκία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παρεμβάσεις σε κρατικούς θεσμούς.
Μεταξύ των σοβαρότερων ευρημάτων περιλαμβάνονται:
Η υπόθεση του πρώην δικαστή Χάρη Σολομωνίδη και οι καταγγελίες για ευνοϊκές δικαστικές αποφάσεις που φέρεται να συνδέονταν με επαγγελματική αποκατάσταση συγγενικού του προσώπου.
Η υπόθεση της σύλληψης της Έλενας Ριμπολόβλεβα στην Κύπρο και οι καταγγελίες περί συντονισμένων ενεργειών κρατικών και ιδιωτικών παραγόντων.
Η παραχώρηση κρατικής γης στην Αρχιεπισκοπή με όρους που κρίνονται προβληματικοί από τους ερευνητές.
Η υπόθεση Focus Maritime και οι ισχυρισμοί για πολιτικές παρεμβάσεις σε ανακριτικές διαδικασίες.
Καταγγελίες για προμήθειες από τραπεζικούς οργανισμούς που παρουσιάζονταν ως νόμιμες αμοιβές.
Οι αποκαλύψεις που σχετίζονται με τα Pandora Papers και τη λειτουργία υπεράκτιων εταιρειών.
Η υπόθεση ακινήτου στη Δρομολαξιά και οι φερόμενες παρεμβάσεις υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων.
Βαρύ ποινικό οπλοστάσιο
Τα αδικήματα που εξετάζονται θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρά. Σε περίπτωση καταδίκης, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες επισύρει ποινές έως και 14 ετών φυλάκισης και χρηματικά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν τις 500.000 ευρώ, ενώ η εμπορία επηρεασμού και η κατάχρηση εξουσίας τιμωρούνται με πολυετείς ποινές κάθειρξης.
Ξεκινά και φορολογικός έλεγχος
Παράλληλα με την ποινική αξιολόγηση του πορίσματος από τον Γενικό Εισαγγελέα, ενεργοποιείται και η διαδικασία φορολογικού ελέγχου για επτά πρώην αξιωματούχους, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.
Ο Έφορος Φορολογίας θα εξετάσει μεταξύ άλλων:
Νίκο Αναστασιάδη
Ρίκκο Ερωτοκρίτου
Χάρη Σολομωνίδη
Νίκο Κουγιάλη
Γιώργο Βαρνάβα
Εύα Ρωσσίδου Παπακυριακού
Ιωάννη Σωτηριάδη
Στόχος είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο προκύπτουν φορολογικές παραβάσεις ή αδικαιολόγητος πλουτισμός.
Η απάντηση Αναστασιάδη
Ο τέως Πρόεδρος απορρίπτει κατηγορηματικά όλες τις αναφορές που τον αφορούν, υποστηρίζοντας ότι οι βασικοί ισχυρισμοί περί προσωπικού πλουτισμού και διαφθοράς «κατέρρευσαν ως ανυπόστατοι».
Παράλληλα, ζήτησε την εξαίρεση του Γενικού Εισαγγελέα Γιώργου Σαββίδη και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη από οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου, επικαλούμενος λόγους αμεροληψίας λόγω των προηγούμενων διορισμών τους από την κυβέρνησή του.
Τι ακολουθεί
Το πόρισμα, που ξεπερνά τις 3.000 σελίδες μαζί με τα συνοδευτικά τεκμήρια και τις καταθέσεις, παραδίδεται πλέον στη Νομική Υπηρεσία. Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν το μαρτυρικό υλικό θεωρηθεί επαρκές για την καταχώριση ποινικών υποθέσεων ενώπιον δικαστηρίου.
Η υπόθεση αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες δοκιμασίες για τη λειτουργία των θεσμών και της Δικαιοσύνης στην Κυπριακή Δημοκρατία τα επόμενα χρόνια.